5 سبتمبر، 2017 46 مشاهدات
تصدرت إيران للعام الرابع على التوالي المؤشر الدولي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدره معهد “بازل” للحوكمة عن العام 2017 الجاري.
ومعهد بازل Basel هو مركز سويسري مستقل غير ربحي متخصص في مكافحة الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة.
وتضمن مؤشر غسل الأموال لهذا العام 146 دولة، ويصنف المؤشر الدول حول العالم استنادا إلى جودة القوانين المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.
وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد أن إيران من بين 146 بلدا ما زال الأخطر في مجال أنشطة غسل الأموال، واحتلت إيران منذ عام 2012 المرتبة الأولى في مؤشر بازل ما عدا العام 2013 الذي احتلت فيه المرتبة الثانية بدلا عن أفغانستان.
عربيا، احتلت لبنان المركز الأول والسابع والعشرين عالميا في مؤشر المعهد، تلتها السودان (29 عالميا)، وحلت اليمن ثالثا (37 عالميا)، ثم المغرب (57 عالميا)، وأخيرا تونس (59 عالميا).
وخلت القائمة من دول عربية عدة، منها سوريا وليبيا والعراق، التي يبدو أنها لم تشملها الدراسة لانعدام البيانات والدراسات اللازمة.
ولفت التقرير إلى إن “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال يقيس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدول استنادا إلى مصادر متاحة للجمهور”. وأضاف أنه “نظرا لعدم توفر بيانات كمية وإحصاءات منشورة، فإن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لا يقيس وجود نشاط غسل الأموال فعليا أو حجم الأموال غير المشروعة داخل البلد، ولكنه مصمم للإشارة إلى مستوى المخاطر، أي نقاط الضعف في غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل البلد”.
أقسام
أخبار
